Maxi frode nel settore del pellame. La Guardia di Finanza di Teramo ha concluso una complessa e articolata attività di indagine che ha permesso di smantellare un collaudato sistema truffaldino finalizzato ad evadere le imposte e a disporre di denaro contante di origine illecita. Accertate le responsabilità di 13 imprenditori, del Teramano e delle vicine Marche, per reati tributari. ...
Sequestri per 12 milioni di euro e perquisizioni nei confronti di un'associazione a delinquere radicata nella provincia di Pescara e dedita a frodi e reati tributari, truffe ai danni dello Stato e riciclaggio. Ad eseguire il decreto, oltre 50 finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di PESCARA, nell'ambito dell'operazione denominata 'Break even'. Tra i reati contestati ...
Erano dediti alla ricerca sistematica di società in crisi delle quali, tramite teste di legno, ne acquistavano le quote e, variandone la sede, l’oggetto e il capitale sociale, gradualmente, le conducevano al fallimento. E’ quanto scoperto dal Comando provinciale Chieti della Guardia di Finanza nell’ambito di una complessa indagine che ha permesso di individuare un ...
Attività di noleggio auto con irregolarità fiscali annesse. Il comando provinciale di Chieti della Guardia di Finanza, nell’effettuare controlli nel settore turistico, ha scoperto una mega evasione. Gli accertamenti sono stati eseguiti dalle Fiamme gialle di Ortona (Ch) sulla Costa dei Trabocchi e hanno riguardato un’azienda con sede operativa a Lanciano (Ch) e quella ...
Avevano escogitato la maniera per non pagare le tasse. Su indagine della Guardia di Finanza, il gip del tribunale di Lanciano (Ch), Massimo Canosa, ha disposto il sequestro preventivo di beni per 4 milioni di euro nei confronti della società petrolifera "NTC srl", con sede a Lanciano (Ch). L'accusa è di indebita detrazione di Iva su un imponibile di 18 milioni di euro, negli anni ...
Prezzi dei carburanti maggiorati, e gestore pompa di carburanti finisce nei guai. L'hanno scoperto i finanzieri di Pescara che, dopo i risultati dell’operazione "Oro nero", con 172 indagati, hanno portato a termine il piano "No-stop" con controlli anti-speculazioni effettuati a tappeto e h24 su tutto il territorio provinciale. I baschi verdi hanno così accertato la ...
Beni per 1,4 milioni sono stati sequestrati ad un evasore fiscale. La Guardia di finanza di Pescara, grazie all'analisi di rischio condotta incrociando le risultanze delle banche dati e a un'articolata indagine penale e tributaria, ha individuato un imprenditore di Pescara, operante nel settore somministrazione di pasti e alimenti, che, attraverso tecnicismi contabili illeciti, aveva ...
False fatturazioni, effettuate insieme con "altre imprese, compiacenti, del settore, sparse su tutto il territorio nazionale". Sono state scoperte dalla Guardia di finanza di Lanciano, che ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni nei confronti di Biase D.T., di anni 66, residente a Castel Frentano (Ch) e titolare di un’impresa vitivinicola con sede nella zona ...
Bilanci in perdita e lui, il titolare dell'attività commerciale, risultava nullatenente e addirittura privo di mezzi di sostentamento, visti i miseri introiti. Nel frattempo se la godeva, spendeva tanto... La Guardia di finanza di Pescara ha ora stanato un'evasione fiscale da 7 milioni di euro da parte dei responsabili di una gioielleria ed oreficeria con sede a Manoppello (Pe), e ha ...
